A Polícia Civil do Maranhão, na manhã desta quinta-feira (17.08.23), por meio da Superintendência Estadual de Combate a Corrupção – SECCOR, cumpriu 6 (seis) mandados de busca e apreensão expedidos no bojo de um inquérito policial que apura crime de lavagem de dinheiro.
Os alvos foram uma empresa do ramo de construção civil, seus sócios e uma ex servidora da Câmara municipal de São Luís.
A investigação iniciou-se a partir da análise de um relatório financeiro expedido pelo COAF que detectou algumas transações suspeitas da empresa que possuía uma movimentação financeira incompatível com a sua capacidade econômico financeira declarada.
Segundo o relatório do COAF a maior parte dos recursos recebidos na conta da empresa foram provenientes de entes da Administração Pública, havendo indícios de movimentação relacionada a atividade ilícita, podendo configurar desvio de valores recebidos de órgãos públicos.
Durante o cumprimento das buscas foram apreendidos documentos e os aparelhos celulares dos alvos, que terão extraídos os dados telemáticos por decisão judicial.
